Polat ailesinin kara para aklama ağı

Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin iddianamede savcılık, yasa dışı bahis geliri olduğu değerlendirilen toplam genel finansal işlem hacminin 1 milyar 102 milyon 187 bin 595 lira, Polatların şirketlerinin sahte fatura tutarının 489 milyon 309 bin 777 lira olduğunu belirledi.

Çetenin üyeleri ve hangi görevlerde bulunduğu ortaya çıktı.

İşte o isimler ve görevleri…

Örgüt lideri

Engin Polat – Yasa Dışı Bahis Organizatörü (Örgüt Lideri)

Yöneticiler

Alper Kürşad Polat – Para işleri

Ahmet Gün – Mali İşler

Dilan Polat – Tanıtım yüzü

Mustafa Özalp – Yazılımdan Sorumlu

Sinem Sıla Doğu – Aktif yönetici

Aktif üyelerin görevleri

Aktif üyelerde çok sayı çalışan ve suça ortak olan isim var. Bu isimlerin her birinin görevi farklı.

Üyeler içerisindeki görevler ise şunlar:

• Tahsilatçılar
• Üyeler
• ATM ekibi
• Para toplayanlar

Kendi kurdukları sahte bahis sitesiyle mail order yaptılar

Çetenin güzellik merkezlerinde mail order sistemiyle ödeme aldığı da ortaya çıktı.

Kendi kurdukları “Ajaxbet” isimli bir bahis sitesine yatırılan para aslında Polat ailesine gidiyor.

Bu yazılımı Mustafa Özalp kurdu

Arka planda çalışan bu yazılımı yapan kişi ise Mustafa Özalp isimli yönetici.

Yatırılan paralar, önce Dilan Polat’ın kurduğu şirketin hesabına yatıyor. Yatan bu para ardından farklı farklı hesaplara gönderilerek takibinin zorlaştırılması sağlanıyor.

Paranın takibini zorlaştırmak için ev, araba aldılar

En sonunda ise bu paralarla taşınır veya taşınmaz (Ev, araba, vb.) mallar satın alınarak vergi denetiminden kurtulmaya çalışılıyor.

Sistemin kuruluşu 1 milyar 200 milyon TL

Yalnızca bu sistemin kurulması ise 1 milyar 200 milyon TL.

Mal varlığının kaynağı yasa dışı bahis

Dilan Polat’ın güzellik merkezleriyle ilgili “Toplumda karşılığı olan güzellik merkezi ve kozmetik sektörünün tercih edilerek ulaşılan şöhret bu kapsamda bir aparat olarak kullanıldı” tespiti dikkat çekti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede birçok çarpıcı tespite yer verildi. Örgütün yasal sistem içerisinde eritip aklamaya çalıştığı parasal maddi varlığın kaynağının yasa dışı bahis organizasyonu olduğu vurgulandı.

En yakın akrabalar ile para aklama

Soruşturma kapsamında Engin Polat’ın yasadışı yollardan Kıbrıs irtibatı ortaya konuldu. Savcılık, Polat’ın 2 Nisan 2017 yılında Kıbrıs’tan Türkiye’ye giriş yaptığını ancak ülkeden çıkış yaptığına dair resmi kaydın bulunmadığını belirledi.

Polat’ın gayri resmi yollardan Türkiye’den çıkıp Kıbrıs’a ulaşarak Derkan Başer’le bir araya gelip yasa dışı bahis organizasyonları içinde yer aldığını vurguladı. “Derkan Başer’den aldığı güç, destek ve yetki ile faaliyetlerini sürdürdüğü ve yasa dışı malvarlığı kazanmaya başladı. Kendisiyle beraber hareket edecek, kendisine bağlı ve güvenilir bir ekip kurarak, bu amaçla en yakın aile üyeleri ve akrabalar ile yakın arkadaş çevresinden tercih edilen kişilerle, aklama sürecine giriştiği değerlendirilmiştir” cümlelerini kullandı.

Milyarlık yasa dışı bahis geliri

İddianamede, Derkan Başer hakkında “yasadışı bahis” ve “suç örgütü kurma yönetme” suçlarından dava açıldığı ve yasadışı bahis soruşturmasında örgüt üyesinin itirafçı olduğu aktarıldı.

İtirafçı ifadesi ve soruşturmadaki bilgilere göre Derkan Başer’in şüphelilerden Abdulsamet Aksu ile yasadışı bahis sitesi yönetip haksız kazanç sağladıkları anlatıldı. Savcılık yasadışı bahisten elde edilen haksız kazancın paravan şirket hesapları, hesaplarını kullandıran üçüncü kişilere ait hesaplar gibi vasıtalarla MASAK, Merkez Bankası ve adli mercilerce el konulmaması için kripto cüzdanlarına aktarıp Gürcistan ve Kıbrıs’a çıkarıldığını belirtti. Soruşturmaya dahil edilen 32 şahsa ve 11 şirkete ait hesap hareketlerinin içeriğinde yapılan analiz çalışmalarında, yasa dışı bahis geliri olduğu değerlendirilen toplam genel finansal işlem hacminin 1 milyar 102 milyon 187 bin 595 lira tutarlı olduğu vurgulandı.

Milyonlarca liralık sahte fatura

Vergi suçunun da oluştuğu anlatılan iddianamede, “Aklama Suçu İncelemesi ve Araştırma Görevi Ön Değerlendirme Yazısı”na da yer verildi.

Rapora göre soruşturmaya konu şirketlerin kullandığı sahte fatura tutarının 489 milyon 309 bin 777 lira olduğu aktarıldı.

Sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulmuş şirketlere de 46 milyon 103 bin 895 lira ödeme yapıldığı da dikkat çeken bir detay olarak yer aldı.

Yasa dışı bahisten gelen para perdelenmeye çalışıldı

Örgütün gerçek bir ticareti yansıtmayan işlemleri sanki varmış gibi göstererek sahte fatura düzenlediği anlatılan iddianamede, “Böylelikle yasa dışı bahisten gelen para perdelenmeye çalışıldı. Bunun yapılması sırasında da oluşan zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kuruldu. Toplumda karşılığı olan güzellik merkezi ve kozmetik sektörünün tercih edilerek ulaşılan şöhret bu kapsamda bir aparat olarak kullanıldı” cümleleri dikkat çekti.